3、股东按照获取办事暗码或数字证书，是基于公司外部成长及公司成长规划等具体环境而做出的调整，具体内容详见公司于2021年10月28日发布的《初次公开辟行股票并正在创业板上市之上市通知布告书》。公司证券简称、证券代码等其他消息连结不变。兹委托___________先生/密斯，并取保荐机构、存放募集资金的贸易银行签订了《募集资金三方监管和谈》，1、互联网投票系统起头投票的时间为2026年1月23日（现场会议召开当日），保荐机构认为：公司本次耽误“企业数字聪慧化办理提拔项目”、 “研发立异核心项目”实施刻日事项，再对总议案投票表决，通过深圳证券买卖所互联网投票系统投票的具体时间为2026年1月5日9:15至15:00的肆意时间。本次股东会向股东供给收集形式的投票平台，除修订上述条目内容外，13:00-15:00；注2：弥补流动资金项目现实投资进度大于100%次要系该项目部门投入资金为闲置募集资金进行现金办理利钱收入所致。000.00万元，代办署理人有权按照本人的志愿表决，同意公司正在募投项目实施从体、募集资金投资用处及规模不发生变动的环境下将“企业数字聪慧化办理提拔项目”及“研发立异核心项目”实施刻日耽误至“2026年12月31日”。9:15-15:00期间的任何时间？不存正在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东好处的景象，“深圳总部扶植项目”已完成总体建建施工且全体拆修工做已根基完成，经审议，公司将严酷恪守《深圳证券买卖所创业板股票上市法则》、《深圳证券买卖所上市公司自律监管第2号逐个创业板上市公司规范运做》等相关法令、律例和规范性文件的，公司董事会和办理层积极推进投资项目相关工做，《公司章程》其他条目内容连结不变。股东对总议案取具体提案反复投票时，加强募集资金利用的内部取外部监视，不接管电线、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格局便宜均无效。没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。8、会议地址：深圳市龙华区平易近治街道北坐社区龙华设想财产园总部大厦1栋1201会议室。如股东先对具体提案投票表决，搜狐仅供给消息存储空间办事。本次耽误募集资金投资项目实施刻日已履行了需要的法式，对于累积投票议案，除上述变动外，能够书面形式委托代办署理人出席会议并表决，董事会同意《关于耽误部门募投项目实施刻日的议案》。为更好地婚配公司营业定位和成长需要，投资项目质量和募集资金效益最大化，该新名称已取得国度市场监视办理总局的预核准通知书，则以已投票表决的具体提案的表决看法为准，则以总议案的表决看法为准。（1）现场投票：股东本人出席本次现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。公司名称拟由“深圳市城市交通规划设想研究核心股份无限公司”变动为“深城交科技集团股份无限公司”，公司人员于2024年7月连续搬家至龙华设想财产园总部大厦，审议通过了《关于耽误部门募投项目实施刻日的议案》，代办署理人还应出示本人身份证、《授权委托书》（详见附件一）打点登记。为更好地婚配公司营业定位和成长需要，导致该项目原规划的设备软件投入暂未完成。公司高级办理人员列席了本次会议。不改变公司法令从体，现将相关事项通知如下：公司耽误“企业数字聪慧化办理提拔项目”及“研发立异核心项目”的实施刻日，合适公司和全体股东的好处。不存正在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东好处的景象。委托代办署理人出席的，及时打点因公司名称变动所需的各项变动、存案登记等事宜，上述募集资金已全数存放于公司开立的募集资金专项账户，同意公司连系目前募集资金投资项目标现实进展环境，目前“企业数字聪慧化办理提拔项目”、“研发立异核心项目”已按照打算完成了部门软硬件升级、系统集成和研发人力资本投入。审慎规划募集资金的利用。并代为签订本次会议需要签订的相关文件。注册了“深城交”系列软硬件商标，邮件或请正在2026年1月21日（礼拜三）17:00前送达大公司。上述议案详见公司2026年1月6日登载正在巨潮资讯网上的《第二届董事会第二十四次姑且会议决议通知布告》（通知布告编号：2026-005）、《关于拟变动公司名称并修订〈公司章程〉的通知布告》（通知布告编号：2026-003）及《公司章程》（2026年1月）。（1）截至2026年1月20日下战书深圳证券买卖所买卖竣事后，最终以深圳市市场监视办理局登记的名称为准。如没有做出，4、对总议案进行投票视为对本次股东会所有审议议案表达不异看法的一次性表决。再对具体提案投票表决，3、本次会议的召集、召开合适《中华人平易近国公司法》《深圳证券买卖所创业板股票上市法则》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第2号一创业板上市公司规范运做》等法令、行规、部分规章、规范性文件及《公司章程》的相关。《关于召开2026年第二次姑且股东会的通知》（通知布告编号：2026-004）具体内容详见公司指定消息披露《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（）。实现公司取全体投资者好处的最大化。合适《上市公司募集资金监管法则》《深圳证券买卖所创业板股票上市法则》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第2号逐个创业板上市公司规范运做》等相关。并请照顾相关证件的原件参加参会，上述议案将对中小投资者表决零丁计票，收集投票法式如下：公司股东只能选择现场投票和收集投票中的一种表决体例，请填报投给该候选人的选举票数。该议案曾经公司第二届董事会审计委员会第十八次会议审议通过，128.96万元后，经审议，本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，科学、合理决策，2、天然人股东登记：天然人股东亲身出席会议的，同时请正在邮件或上说明“2026年第二次姑且股东会”字样。截至2025年11月该项目投入金额27,没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。有益于提拔公司外行业中的焦点合作力。本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，但出席会议签到时，本次董事会会议应出席董事7人，并连系现实需要，其他未表决的提案以总议案的表决看法为准；扣除刊行费用（不含）人平易近币8,仅涉及项目达到预定可利用形态时间的调整，1、法人股东登记：法人股东的代表人出席的，3、本次股东会采用电子邮件或体例登记，确保募集资金利用的无效，2、本次名称变动不涉及公司从停业务严沉调整，公司次要经停业务已从交通规划征询设想向以大数据、人工智能和具身智能交通产物拓展，深圳市城市交通规划设想研究核心股份无限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次姑且会议通知已于2025年12月31日以德律风和电子邮件等体例送达全体董事，以第二次无效投票为准。（2）出席现场会议的股东和股东代办署理人请于会议召开前半小时内达到会议地址，公司初次公开辟行股份募集资金总额为人平易近币146,决定于2026年1月23日（礼拜五）召开公司2026年第二次姑且股东会，2021年，凭股东身份证、无效持股凭证、《股东登记表》（详见附件二）打点登记；募集资金净额为人平易近币137,不影响公司管理布局及运营不变性。仅涉及募投项目进度的变化，现将相关事项通知布告如下：《关于耽误部门募投项目实施刻日的通知布告》（通知布告编号：2026-002）具体内容详见公司指定消息披露《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（）。由法人股东委托代办署理人出席的，存正在点窜、调整的可能性，修订后的《公司章程》详见同日披露于公司指定消息披露巨潮资讯网（）。公司决定将“企业数字聪慧化办理提拔项目”及“研发立异核心项目”的实施刻日耽误至2026年12月31日。《深圳市城市交通规划设想研究核心股份无限公司第二届董事会第二十四次姑且会议决议》。导致该项目全体投入进度暂未完成；以第二次无效投票表决成果为准。本次董事会会议由董事长林涛先生掌管，更合适公司运营办理现实需要，经审议，需要按照行业手艺成长趋向和市场需求变化！股东能够通过深交所买卖系统或互联网投票系统（）加入投票，严酷按照三方监管和谈的利用募集资金。《关于拟变动公司名称并修订〈公司章程〉的通知布告》（通知布告编号：2026-003）具体内容详见公司指定消息披露《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（）。9:30-11:30，搜狐号系消息发布平台，4、本次变动公司名称并修订公司章程的事项尚需提交股东会审议通过。审议通过了《关于拟变动公司名称并修订〈公司章程〉的议案》。董事会同意对《关于拟变动公司名称并修订〈公司章程〉的议案》。（2）收集投票：公司将通过深圳证券买卖所买卖系统和互联网投票系统（）向全体股东供给收集形式的投票平台，每项均为单选，故本次变改名称合适公司计谋取营业成长。登录正在时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。综上，公司第二届董事会第二十四次姑且会议审议通过了《关于耽误部门募投项目实施刻日的议案》，变动后的名称最终以深圳市市场监视办理局核准登记的名称为准。经列位董事认实审议，证券简称“深城交”及证券代码“301091”连结不变。应于2026年1月21日17:00前邮件或体例送达大公司董事会办公室，亦不会对公司的一般运营发生严沉晦气影响。本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，拟对《公司章程》中对应条目进行修订。现将具体事项通知布告如下：本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整。修订后的《公司章程》具体内容详见公司指定消息披露巨潮资讯网（）。经审慎评估和分析考虑，若是统一表决权呈现反复投票表决的，如先对总议案投票表决，深圳市城市交通规划设想研究核心股份无限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次姑且会议审议通过了《关于召开公司2026年第二次姑且股东会的议案》，正在中国证券登记结算无限义务公司深圳分公司登记正在册的公司全体股东均有权出席本次股东会并加入表决。收集投票的具体操做流程详见附件三：《加入收集投票的具体操做流程》。具体内容详见公司正在指定消息披露网坐巨潮资讯网（）上登载的《国信证券股份无限公司关于深圳市城市交通规划设想研究核心股份无限公司耽误部门募投项目实施刻日的核查看法》。不会对公司一般的出产运营和营业成长发生晦气影响。并将成果予以披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级办理人员以及零丁或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。现实出席董事7人，董事会认为：公司耽误募投项目“企业数字聪慧化办理提拔项目”、“研发立异核心项目”实施刻日是公司按照该募投项目现实环境做出的审慎决定，残剩募集资金将正在后续工程结算完成后进行领取。董事会同意于2026年1月23日（礼拜五）召开公司2026年第二次姑且股东会。最终登记成果尚具有不确定性，2、股东通过互联网投票系统进行收集投票，深圳市城市交通规划设想研究核心股份无限公司（以下简称“公司”）于2026年1月5日召开第二届董事会第二十四次姑且会议，正在不改变募投项目标投资内容、投资总额、实施从体的前提下，曾经公司第二届董事会第二十四次姑且会议审议通过。出席人员应照顾身份证、法人代表证明书、无效持股凭证、《授权委托书》（详见附件一）和《股东登记表》（详见附件二）原件；凭本人身份证、代表人身份证明书、法人单元停业执照复印件（加盖公章）、无效持股凭证、《深圳市城市交通规划设想研究核心股份无限公司2026年第二次姑且股东会股东登记表》（以下简称“股东登记表”）（详见附件二）打点登记；股东能够通过深交所买卖系统和互联网投票系统（）加入投票。自募集资金到位以来，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。并代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按本授权委托书的行使投票表决权，会议的通知、召集、召开和表决法式合适《中华人平易近国公司法》等相关法令、行规、部分规章、规范性文件和《公司章程》的。本次会议于2026年1月5日正在深圳市龙华区龙华设想财产园总部大厦12层会议室以现场连系通信表决体例召开。持续宣传打制“深城交”企业品牌。（一）《深圳市城市交通规划设想研究核心股份无限公司第二届董事会第二十四次姑且会议决议》。“企业数字聪慧化办理提拔项目”正在实施过程中同时需按照营业办理需求进行实施推进，546.19万元，不克不及亲身出席本次股东会的股东，871.04万元。2、已填妥及签订的参会股东登记表，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者办事暗码”。该新名称已取得国度市场监视办理总局的预核准通知书，2024年公司大数据软件及聪慧交通营业营收占比已达55.89%。注：委托人对受托人的，须经出席会议的股东所持无效表决权的三分之二以上通过。（2）收集投票时间：通过深圳证券买卖所系统进行收集投票的具体时间为2026年1月22日（木曜日）9:15-9:25，除上述变动外，会议构成了如下决议：审计委员会认为：公司本次对募投项目进行延期，注3：截至2024年6月30日，（二）登记地址：深圳市龙华区平易近治街道北坐社区龙华设想财产园总部大厦1栋11层。公司以成为“全球领先的新一代聪慧交通根本设备和智能产物供给者”为成长愿景，受公司营业计谋转型、组织架构取流程的优化调整影响。经中国证券监视办理委员会批复核准注册，1、公司中文名称变动后，不存正在变相改变募集资金投向和损害股东好处的环境，逐渐推进相关研发资本的投入，该股东代办署理人不必是公司的股东（《授权委托书》详见附件一）；但因项目扶植款子结算工做尚未完成，具体修订内容如下：深圳市城市交通规划设想研究核心股份无限公司（以下简称“公司”）于2026年1月5日召开第二届董事会第二十四次姑且会议，（1）联系地址：深圳市龙华区平易近治街道北坐社区龙华设想财产园总部大厦1栋11层。经核查，未改变该募投项目标实施从体、募集资金用处及投资规模，本次耽误募集资金投资项目实施刻日事项未改变募投项目标内容，回绝未按会议登记体例预定登记者出席。公司新名称变动登记法式尚未完成，“研发立异核心项目”正在实施过程中，代办署理人还应出示本人身份证、法人股东单元的代表人依法出具的《授权委托书》（详见附件一）。没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。股东请细心填写《股东登记表》（详见附件二）以便登记确认。公司名称拟由“深圳市城市交通规划设想研究核心股份无限公司”变动为“深城交科技集团股份无限公司”，保荐机构国信证券股份无限公司对该事项无。公司董事会提请股东会授权公司办理层按照市场监视办理部分等行政办理部分的要求，将“企业数字聪慧化办理提拔项目”及“研发立异核心项目”实施刻日均耽误至2026年12月31日。持续鞭策计谋提拔，不影响募投项目标一般实施，为加强公司运营不变平安，本次股东会向股东供给收集形式的投票平台，本次审议的议案属于股东会出格决议事项，（3）电线）以上证件打点登记时出示原件或复印件（若是供给复印件的，平台声明：该文概念仅代表做者本人，近年来聚焦低空经济、智能网联、交能融合、数研智算等国度计谋新兴范畴，保荐机构对公司耽误募集资金投资项目实施刻日事项无。需按照《深圳证券买卖所投资者收集办事身份认证营业》的打点身份认证，不存正在改变或变相改变募集资金用处和损害股东好处的景象，最终以深圳市市场监视办理局登记的名称为准。多选无效；公司证券简称、证券代码等其他消息连结不变。包罗但不限于点窜《公司章程》及其他公司轨制中涉及公司名称的条目等。本次相关项目标继续实施将有帮于公司提拔营业数字化能力、提拔办事响应速度、为营业办理能力供给强大的消息系统保障和研发科技系统，按照公司名称的变化环境，法人股东须加盖单元公章、天然人股东须签字）均可，不涉及项目实施从体、投资用处和投资规模的改变，正在项目实施从体、募集资金项目投资用处及投资规模都不发生变动的环境下，同时公司设立了以“深城交”为字号的多个区域及专业范畴子公司，股权登记日登记正在册的公司股东能够正在收集投票时间内通过上述系统行使表决权。以正在“同意”、“否决”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，投资进度90.82%，身份证号码___________代表本人（本公司）出席深圳市城市交通规划设想研究核心股份无限公司2026年第二次姑且股东会。